اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل نحو 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وجاءت التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط المتهم في تحقيق مكاسب مالية كبيرة من تجارة العملة بالمخالفة للقانون. وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات بهدف إظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة. وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.