القبض على تاجر عملة بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه في سوهاج

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "يعملان بإحدى الدول" بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الأول والثانى"المتواجدان خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه.

اقرأ أيضا|ضبط المتهم بالاستيلاء على ٣ ملايين جنيه من ضحاياه بسوهاج