فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الإمارات

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وكشفت نتائج التفتيش، الذي أجراه المصرف المركزي، حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.

وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام في 18 أبريل الجاري بفرض غرامة مالية قدرها 496 ألف درهم.