الاثنين المقبل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

القاهرة - مباشر: تستكمل محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين المقبل، محاكمة ثلاثة متهمين باختلاس 18.5 مa href='/tags/168619-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86'>مليون دولار، واختلاس مبلغ 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو، وإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".

ويذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين العموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشرة" والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقام المتهمين، باختلاس 18.58 مليون دولاراً عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية، وأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها.

كما قاموا، بإجراء تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار ، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار،وقاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية.

واختلسا، كذلك مبلغ 163.29 مليون دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، حيث قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان.

كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

كما وجهت النيابة، للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.

تركيا تخترق قانون البحار في منطقة المتوسط.. ومصر: "اعتداء على حقوقنا السيادية"

تعرف على أغنى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط بقائمة فوربس 2020

محدث.. الذهب يسجل أعلى تسوية في تاريخه بعد جلسة متقلبة

وزير الخارجية الكويتي: سنراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر

مصر للطيران تسيّر 24 رحلة لعدة وجهات بالخارج لنقل 2400 راكب

الضرائب المصرية تلزم شركات بإصدار فواتير إلكترونية منتصف نوفمبر

محدث.. الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية