الاثنين المقبل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

القاهرة - مباشر: تستكمل محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين المقبل، محاكمة ثلاثة متهمين باختلاس 18.5 مa href='/tags/168619-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86'>مليون دولار، واختلاس مبلغ 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو، وإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".\nويذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين العموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشرة" والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.\nوقام المتهمين، باختلاس 18.58 مليون دولاراً عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية، وأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها.\nكما قاموا، بإجراء تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار ، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار،وقاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية.\nواختلسا، كذلك مبلغ 163.29 مليون دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، حيث قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان.\nكما قاموا بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.\nوتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.\nكما وجهت النيابة، للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.\nتركيا تخترق قانون البحار في منطقة المتوسط.. ومصر: "اعتداء على حقوقنا السيادية"\nتعرف على أغنى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط بقائمة فوربس 2020\nمحدث.. الذهب يسجل أعلى تسوية في تاريخه بعد جلسة متقلبة\nوزير الخارجية الكويتي: سنراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر\nمصر للطيران تسيّر 24 رحلة لعدة وجهات بالخارج لنقل 2400 راكب\nالضرائب المصرية تلزم شركات بإصدار فواتير إلكترونية منتصف نوفمبر\nمحدث.. الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية\nهذا الخبر خاص بخدمة الاخبار المدفوعة من مباشر،\nاذا كنت ترغب في الاشتراك برجاء اضغط هنا