ضبط تجار النقد الأجنبي.. في تحويلات 6 مليون جنيه بنظام «المقاصة»
07/09 16:34
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 مليون جنيه بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير، حاصل على بكالوريوس، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
Comments